3 апреля 2016 года состоялся крупнейший «слив» информации в истории.
Немецкое издание Süddeutsche Zeitung и члены Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) опубликовали 2,6 терабайта данных (11,5 млн файлов), принадлежащих юридической фирме Mossack Fonseca из Панамы.
«Панамские бумаги» или «Панамский архив» содержат данные о сорокалетней истории работы фирмы и раскрывают многочисленные офшорные схемы, в которых фигурируют имена глав различных государств и других известных деятелей. Огромный архив документов панамской компании Mossack Fonseca около года тому назад был предоставлен представителям газеты Süddeutsche Zeitung анонимным источником.
Оценив масштаб проблемы, журналисты обратились за поддержкой к Международному консорциуму журналистских расследований, подключив к анализу бумаг представителей 107 различных медиа и более 400 журналистов из 80 стран мира. В России расследованием занимались сотрудники Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский, также представители «Новой газеты» и «Ведомостей».
Учитывая объем утечки, разбираться в панамских бумагах мир будет еще долго, ведь в архиве собрана вся отчетность Mossack Fonseca с 1977 года до декабря 2015 года, то есть буквально вся история компании. Журналисты обещают опубликовать полный перечень фигурирующих в документах офшорных компаний и причастных к ним лиц не ранее мая 2016 года. Сообщается, что суммарно в архиве упомянуты 214 488 офшоров, связанных с разными публичными деятелями.
Уже известно, что в документах фигурируют многие мировые лидеры, к примеру, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Петр Порошенко, родные президента Китая Си Цзинпиня, сын бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана Кохо и многие другие.
Если говорить о российских верхах, лично Владимир Путин не упоминается в «Панамских бумагах», однако в документах фигурируют имена представителей его ближайшего окружения: предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин. Также в архиве обнаружены имена многочисленных российских чиновников и их родственников, в том числе, упомянут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, депутаты «Единой России», губернатор Челябинской области, племянник секретаря Совета безопасности и жены губернатора Псковской области Андрея Турчака.
Пока официальные представители различных стран мира комментируют утечку данных весьма неохотно, но потенциально информация из «Панамского архива» может послужить поводом к возбуждению сотен уголовных дел по всему миру, а также стать поводом для многочисленных политических (и не только) скандалов.
Суммарно в документах были упомянуты высокопоставленные лица, а также родственники и друзья глав следующих государств: Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Белиз, Бельгия, Берег Слоновой Кости, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гвинея, Гондурас, Греция, Грузия, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестинское государство, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Эквадор и Южная Африка.
Mossack Fonseca & Ко. — юридическая фирма со штаб-квартирой в Панаме и более чем сорока представительствами по всему миру. Компания была основана Юргеном Мосаком (Jurgen Mossack) и Рамоном Фонсекой (Ramón Fonseca Mora), в ходе слияния двух юридических фирм. Так как самые старые документы «Панамского архива» датированы 1977 годом, можно предположить, что в него вошла документация обеих фирм, которую вели еще до момента объединения.
Основной профиль Mossack Fonseca — регистрация офшорных компаний, торговое право, трастовые услуги и консалтинг. Компанию давно подозревают в том, что она помогает своим иностранным клиентам уклоняться от налогов, отмывать деньги и обходить международные санкции. Однако Mossack Fonseca также славится серьезными мерами безопасности, и при возникновении малейших подозрений относительно своих клиентов, готова бесследно уничтожить любые компрометирующие данные.
